Federais: 2 condenados por roubar US $ 17 milhões em fraudes.
Dois norte-americanos foram condenados à prisão federal por roubar US $ 17 milhões de sua empresa, em um esquema estilo Ponzi, para apoiar estilos de vida luxuosos, incluindo financiar um filme e gastar US $ 1 milhão em um clube de strip-tease, anunciaram autoridades nesta quinta-feira.
Charles G. Martin, 46 anos, e John E. Walsh, 63 anos, que eram diretores do One World Capital Group LLC, fizeram com que mais de 1.000 vítimas em todo o mundo perdessem quase 17 milhões de dólares no "Ponzi-like". esquema fraudulento, de acordo com um comunicado do escritório da Advocacia dos EUA.
Os dois usaram mais de US $ 1 milhão dos fundos em um clube de strip-tease e restaurantes, e outros milhões em hotéis de elite, jatos particulares, jóias e despesas de clubes de campo, segundo o comunicado.
Eles até derrubaram meio milhão para financiar a produção de um filme que saiu "direito ao DVD", de acordo com Randall Samborn, porta-voz do escritório de advocacia dos EUA.
Martin, anteriormente de Glencoe e Malibu, na Califórnia, foi sentenciado hoje a 17 anos de prisão, enquanto Walsh, de Lake Forest, foi condenado na quarta-feira a 12 anos e meio, segundo o comunicado.
Os dois homens foram presos e acusados em janeiro de 2009, cooperaram com o governo e se declararam culpados em maio de 2011 por fraude de fraude e evasão fiscal, de acordo com o comunicado.
One World Capital Group LLC, com sede em Winnetka, entrou em colapso em 2007.
Uma ordem judicial foi obtida, proibindo novas atividades de negociação e congelando os ativos remanescentes da empresa, que totalizaram US $ 677.932. Ao mesmo tempo, a One World tinha aproximadamente US $ 17.654.486 em passivos de clientes não pagos.
Martin e Walsh "comercializados" serviços de negociação em moeda estrangeira ("forex & rdquo;") nos quais eles deveriam servir como clientes contraparte. Na realidade, no entanto, a plataforma de negociação da One World operou como uma fachada para aplacar os clientes cujos fundos de margem estavam sendo sistematicamente desviados por eles, disse o comunicado.
Martin foi listado como o produtor colaborador do filme, que foi originalmente chamado de "Ordem da Redenção". "Samborn não tinha certeza qual era o título final.
Os registros mostram que Martin gastou mais de US $ 1 milhão em um clube de strip-tease e restaurantes, cerca de US $ 1 milhão em hotéis de elite e outro US $ 1 milhão em voos particulares, informou o comunicado.
Ele comprou uma frota de veículos de luxo, doou centenas de milhares de dólares para eventos de caridade de celebridades e contratou seguranças pessoais para acompanhá-lo em público, segundo o comunicado.
Walsh usou seu cartão de crédito One World para cobrar despesas pessoais, incluindo mais de US $ 140.000 em jóias. Ele também usou US $ 70.000 em fundos do One World para despesas com clubes de campo e US $ 1.425.000 para comprar uma segunda casa em Lake Forest, segundo o comunicado.
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Comunicados de imprensa
5 de janeiro de 2009.
Para mais informações entre em contato:
NFA permanentemente bares Illinois firma forex, One Capital World Group LLC e seu principal.
5 de janeiro, Chicago - a National Futures Association (NFA) proibiu permanentemente a One World Capital Group LLC (One World) e seu diretor, John E. Walsh, da associação NFA. One World é um membro do Merchant and Forex Dealer da Comissão de Futuros localizado em Winnetka, Illinois. A decisão, emitida pelo Comitê de Conduta Empresarial da NFA, é baseada em uma queixa apresentada em setembro de 2008.
O Comitê concluiu que a One World e a Walsh não cooperaram com a NFA em uma investigação das atividades do One World, forneceram informações falsas e enganosas à NFA e não supervisionaram a preparação e manutenção de livros e registros. Além disso, o Comitê concluiu que a One World não conseguiu manter o capital líquido mínimo ajustado exigido e não conseguiu manter livros e registros.
A decisão é parte de uma série de ações tomadas contra One World e Walsh. Em junho de 2007, o Comitê emitiu uma Reclamação Contra Um Mundo e Walsh acusando-os de várias violações, incluindo falha em cumprir requisitos mínimos de capital líquido e manter livros e registros adequados. Embora a One World tenha resolvido a Reclamação concordando em pagar uma multa de US $ 100.000 e uma multa adicional de US $ 50.000, a menos que determinadas condições fossem cumpridas, a One World não efetuou nenhum pagamento até o momento. Veja o press release anterior.
Além disso, a NFA emitiu uma Ação de Responsabilidade de Membro (MRA) contra a One World e a Walsh em novembro de 2007, com base, em parte, em reclamações recebidas pelos clientes forex da One World. O MRA acusou a One World e a Walsh de não terem demonstrado que a One World tinha capital suficiente para cumprir sua exigência de capital líquido mínimo e quitar seus passivos para os clientes. Veja o press release anterior.
Em dezembro de 2007, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também ajuizou uma ação contra a One World e Walsh em um tribunal federal em Chicago, acusando-os de não cumprir com os requisitos de capital e não manter livros e registros exigidos. A Corte entrou com uma ordem judicial temporária contra a One World, que congelou os ativos da One World, proibiu a One World e a Walsh de destruir livros e registros e ordenou que a empresa parasse de fazer negócios.
A NFA é o principal fornecedor independente de programas regulatórios inovadores e eficientes que salvaguardam a integridade dos mercados futuros.
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